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江苏国茂减速机股份有限公司2025年年度股东会抉择公告

来源：开云app最新官方入口发布时间：2026-05-21 13:36:25

本公司及董事会整体成员确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

(二)股东会举行的地址：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98号江苏国茂减速机股份有限公司联合办公楼3楼会议室

本次会议由公司董事长徐国忠先生掌管。本次会议的招集、举行和表决方法、表决程序契合《公司法》和《公司章程》的有关法令法规。

1、公司在任董事7人，列席6人，董事徐彬先生因作业原因未能列席本次会议；整体独立董事列席会议。

2、董事会秘书、财政负责人及副总裁陆一品先生列席会议；副总裁孔东华先生、副总裁郝建男先生及制作总监杨渭清先生列席会议。

3、计划称号：《关于确认2025年度董事薪酬及拟定2026年度薪酬计划的计划》

5、计划称号：《关于延聘公司2026年度财政审计组织及内控审计组织的计划》

公司本次股东会的招集和举行程序、出席会议人员资历、招集人资历、表决程序和表决成果均契合法令、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会所经过的抉择合法、有用。

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联系人：何经理